Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Как зарабатывают мошенники

Договорные матчи: Так как это является своего рода доходом для мошенников. Причем доходом очень прибыльным, так как футбольный мир стал на сегодняшний день настоящим многомиллионным и даже миллиардным бизнесом, позволяющий зарабатывать всем без исключения. Чаще всего договорные матчи можно встретить в менее привилегированных футбольных чемпионатах. Причиной того служит то, что на такие матчи меньше всего обращают внимание и тем самым существует больше возможностей провести такого рода мошеннические схемы.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Как мошенники зарабатывают на копиях ваших документов

Три схемы мошенничества, которые будут популярны в году Колонка руководителя юридической компании Urvista и автора бесплатного семинара о финансовой безопасности.

Среди них как предприниматели, так и частные лица. Далеко не каждый способен вовремя распознать финансовую ловушку, расставленную преступниками. Дать в долг по расписке Первый по популярности вид мошенничества — расписка под проценты. Мошенники берут у людей деньги под некий заём, чаще всего на развитие бизнеса.

Видел расписки и под пять процентов, и под десять, и даже 20 в месяц. Расписки ничуть не хуже денег? Легенда обычно такая: И люди отдают не только свои деньги. Они ещё и сами занимают, веря этому бизнесмену. История часто даже не про инвестиционные риски, а про банальное перекредитование по другим займам.

Знаю много примеров, когда люди обеспечивают себе роскошную жизнь, живя в долг. Пример Был у меня один знакомый, который жил, ни в чем себе не отказывая. Попал в тусовку успешных предпринимателей, себя преподносил как одного из основных поставщиков техники Apple в России.

Якобы у него есть официальный контракт оптового поставщика, и возит он товары чуть ли не самолетами и кораблями. При этом ему постоянно не хватало денег в оборотку, представляете?

У этого товарища был чёткий план, как убедить окружающих в том, что ему можно доверять. Согласно легенде у него была процентная скидка от цены производителя и оборот в течение двух-трёх недель с учетом поставок.

Естественно за определённое время набрался пул знакомых, состоящий из крупных бизнесменов со свободными деньгами, которые они хотят инвестировать. Таких заёмщиков собралось около 30 человек. Жил мой знакомый в таком режиме три года.

Что самое интересное: И из другого города, где он по такой же схеме опрокинул большое количество людей, уже к тому моменту пришёл компромат.

А когда у него спрашивали про судебные тяжбы, он с иронией говорил, что это чёрный пиар в рамках предвыборной кампании. И у людей не возникало вопросов, ведь политика — дело грязное. Однажды он заявил: Придумал много красивых фраз и перестал платить, потому что просто перестали давать.

Это вопиющий пример того, как одни люди легко берут деньги в долг, а другие легко с ними расстаются. В азарте, возникающем от быстрого заработка, они забывают о том, что расписка — это не гарант возврата денег даже после обращения в суд.

Сама расписка и её написание — это гражданско-правовой долг, возникающий по решению суда. После этого начинается исполнительное производство, когда приставы описывают имущество и расчётные счета, если они есть.

Но как правило у профессиональных мошенников нет ничего. И даже имея хоть сто решений суда, привлечь махинатора к уголовной ответственности будет крайне тяжело.

Ни в коем случае нельзя давать деньги под расписку без залога имущества, либо без конкретного понимания с вашей стороны, каким образом вы эти деньги будете забирать.

Лучший вариант — залог недвижимости, где никто не прописан, особенно несовершеннолетние дети. И желательно, чтобы жильё было получено не путем приватизации. С автомобилями сложнее: И еще один очень важный момент.

Категорически не рекомендуется выдавать займ наличными в валюте. Даже если текст расписки будет составлен юридически правильно, вернуть переданные денежные средства будет невозможно, поскольку по закону все операции с валютными средствами должны происходить только через банковский счёт.

Недобросовестный должник может пригрозить вам штрафными санкциями. Придётся отказаться от своих требований по возврату денег, чтобы избавиться от преследования.

Иначе вы рискуете не только не вернуть свои деньги, но и нарваться на крупный штраф. Даже если вы передаёте денежные средства в иностранной валюте, в расписке сумма должна быть пересчитана в рубли по курсу ЦБ РФ. И перечислять средства можно только банковским переводом со счёта на счёт.

Уплывший безнал К сожалению, многие предприниматели проверяют контрагентов поверхностно. Оценивают сайт, изучают ценовую политику, пытаются найти какие-то отзывы и, получив ответы на свои немногочисленные запросы, делают предоплату, к примеру, поставки оборудования.

Как правило, компании, которые идут на то, чтобы присвоить безналичные средства и взамен ничего не предоставить, хорошо подготовлены: Пример В качестве примера приведу один из последних своих кейсов, который потом перерос в уголовное дело.

Некий поставщик обработанного дерева создал порядка 70 сайтов на старых доменах, открыл штук десять компаний и активно брал предоплату за поставку дерева, даже под определённые размеры. Цены были ниже рынка процентов на Оправдывал он это тем, что напрямую возит древесину из Архангельска, где стоят свои обрабатывающие станки.

Отсрочка поставки составляла два-три месяца с момента внесения предоплаты. За это время они набрали в качестве предоплаты ни много ни мало миллионов рублей.

По факту эти деньги моментально обналичивались и складывались в карманы. Так работали они где-то месяца полтора. Потом отрубили колл-центры и сайты, выкинули в помойку документы. У фирмы были подставные руководители, какие-то пьющие субъекты из регионов.

Юридические адреса были формальностью, люди, отвечающие на телефон — обычные сотрудники колл-центров на аутсорсе с готовой разнарядкой на руках. Так что установить личности людей, которые забрали деньги, было практически невозможно.

Дело возбудили, однако активно заниматься им наши правоохранительные органы не стали. Да и возбудили его только из-за того, что поступило много заявлений от потерпевших из разных регионов.

Обычно в подобных ситуациях дела даже не заводятся. Проверяйте поставщика Одним словом, проверять каждого контрагента необходимо досконально. Если вы хотите отправить солидную сумму поставщику, с которым ранее никогда не работали, то стоит проверить его обороты, заказать выписку, чтобы убедиться, что компания работает более трёх лет, а руководители не номинальные.

Лучше всего, конечно, съездить на производство и убедиться во всём на месте. Наши арбитражные суды завалены исковыми заявлениями, которые в итоге приведут к взысканию денег с компании. Вы получите такое решение суда, но возбуждение уголовного дела, как и в случае с расписками, практически всегда малоэффективно.

Классическая схема: Существует множество логистических и транспортных компаний, которые обещают привезти товар из Китая, Европы или откуда-то ещё. Они выстраивают логистику по договору, согласно которому, если внимательно вчитаться, не гарантируют, что товар дойдёт в целости и сохранности, не будет отобран таможней и будет соответствовать заявленному качеству.

Ежедневно подается огромное количество исков, связанных с деятельностью китайских сервисов вроде Alibaba. Пример Рассмотрим для примера чехлы для iPhone.

Вы примерно понимаете, как они должны выглядеть. Возможно, на руках даже есть тестовый экземпляр. Заказываете целую фуру этих чехлов и думаете, как бы их растаможить и довезти до места назначения. Кроме того, перевозчики не гарантируют, что товар придёт в надлежащем состоянии.

Поэтому, когда товар приедет из Китая в Москву, вы не сможете толком ничего доказать. Если только не отправите его обратно, ведь лишь в этом случае получится вернуть деньги за товар ненадлежащего качества. Где вас могут обмануть при такой схеме?

Ваш производитель может произвести товар на более дешевом заводе. Либо просто присвоить вашу партию, а привезти товар худшего качества. В Китае любую продукцию можно изготовить в десятки раз дешевле, чем в прайсе, просто гораздо худшего качества.

Поэтому желательно работать с китайцами без предоплаты, договариваться через банковский аккредитив или иначе, но чтобы деньги вы отправили только по факту получения товара и проверки его качества. Это тяжело сделать, но возможно. Транспортно-логистические услуги.

Вам могут элементарно не довезти товар. Например, его часть может быть остановлена на таможне. При этом логистические компании зачастую аффилированы с таможенниками, и последние просто изымают часть товара, прячут её себе в карман, а потом продают на черном рынке.

Теоретически это можно отследить через общение с таможней, но, как правило, таможня находится в далеком регионе, и туда почти никто не ездит, и эти потери просто списываются на издержки. Так что в договоре обязательно нужно прописать, кто несёт ответственность в случае потери товара.

В подавляющем большинстве случаев транспортно-логистическая компания никакой ответственности не несёт, хотя на практике именно это вам и нужно. В случае подмены товара вам стоит провести экспертизу, а потом затеять судебную тяжбу с китайским производителем.

Если речь идёт о сотнях миллионов долларов, и у вас есть деньги на отряд адвокатов, то вероятность такого суда довольно реальна. Потратитесь на судебные издержки и перелёты, не получив при этом результата. Допустим, фуру ограбили. И вы снова ничего не получаете, кроме участия в уголовном деле.

От таких неприятностей можно застраховаться, чтобы в подобных случаях попытаться вернуть деньги по страховке. Но страховые компании у нас тоже не спешат выплачивать деньги.

Обман в интернете

Это не о про тех кто послушно нажимает кнопку для голосования в национальных парламентах. Уже несколько лет как, обычно законопослушные и всем довольные британцы, стали открыто выражать свое недовольство неконтролируемой миграцией в Великобританию. В году Англия открыла двери для восточных европейцев, чехов, поляков, литовцев и других.

Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва" Если сбор пожертвований идет, священник обращается или к прихожанам, или к знакомым ему меценатам Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва" Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал примерно о 20 сайтах, которые были заблокированы в году за мошенничество с заказом онлайн-треб. В одном из недавних интервью Владимир Легойда заявил, что деятельность сайтов, на которых есть возможность заказать требу, может быть частично мошеннической.

Мошенники представляются сотрудниками МВД и обещают за плату решить проблемы находящихся под следствием, делают подставные страницы экстрасенсов, получая деньги за якобы проведённые обряды, и обещают сделать вам хорошую кредитную историю для банка. О возможностях такого заработка он узнал из даркнета — скрытого сегмента интернета с сохранением анонимности IP-адресов, где продавал найденные документы оскорбившего его человека. Читайте на Medialeaks: Мальчик случайно нашёл машинку для стрижки и довёл маму до слёз.

«Помогите больному ребенку!»: как благотворительные фонды стали кормушкой для мошенников

Три схемы мошенничества, которые будут популярны в году Колонка руководителя юридической компании Urvista и автора бесплатного семинара о финансовой безопасности. Среди них как предприниматели, так и частные лица. Далеко не каждый способен вовремя распознать финансовую ловушку, расставленную преступниками. Дать в долг по расписке Первый по популярности вид мошенничества — расписка под проценты. Мошенники берут у людей деньги под некий заём, чаще всего на развитие бизнеса. Видел расписки и под пять процентов, и под десять, и даже 20 в месяц. Расписки ничуть не хуже денег?

Сколько и как зарабатывают СМС мошенники?

Виды предложений работы на дому[ править править код ] Список возможных предложений работ на дому не является раз и навсегда определённым. В данной статье рассмотрены некоторые типичные мошеннические предложения [Примечание 1]. Работа руками[ править править код ] В одном из самых распространённых видов мошенничества жертве предлагается заняться ручной работой в домашних условиях. Это работа по изготовлению промышленных изделий: Зачастую весь процесс производства сводится к простейшим операциям по созданию продукции из материалов, предоставляемых работодателем.

Некоторые предметы старины, как известно, могут стоить довольно больших денег.

Пользователи регистрируются в надежде заработать. Но когда пытаются вывести деньги, оказывается, вывод невозможен. И бесплатно работая, они несколько месяцев приносят прибыль мошенникам.

«Предостережение от подобных мне». Бывший мошенник рассказал схемы обмана пользователей «ВКонтакте»

И махинации в Сети здесь не исключение. Даже тот, кто однажды попал на удочку аферистов, все равно уверен: Но мошенники очень изобретательны, и потому люди снова и снова попадаются в расставленные ловушки.

Средства массовой информации время от времени информируют о фактах поимки и задержания мошенников. Как правило, только редкий исключительный случай становится поводом обширной статьи и жарких обсуждений. Намного чаще поднимается тема о частых случаях всевозможных обманов, невозможности добиться правды, а также о неторопливости властей к этому вопросу. Одно дело, когда мошенничество касается впаривания фильтров для воды, орифлейма или пластиковых окон. Другое дело, когда с людей берут деньги в виде предоплаты за вполне земные и реальные услуги, не намереваясь первоначально ничего делать и выполнять взятые на себя обязательства. А также держу под контролем действия моей доверчивой супруги.

Как зарабатывают мошенники?

Мошенники представляются сотрудниками МВД и обещают за плату решить проблемы находящихся под следствием, делают подставные страницы экстрасенсов, получая деньги за якобы проведённые обряды, и обещают сделать вам хорошую кредитную историю для банка. О возможностях такого заработка он узнал из даркнета — скрытого сегмента интернета с сохранением анонимности IP-адресов, где продавал найденные документы оскорбившего его человека. Читайте на Medialeaks: Что за тёмная тема, о которой все пишут в ВК. Судя по всему, человека гопнули на улице рядом с сумкой была лужа крови. Он начал на меня наезжать, типа я же его и избил. Из желания мести мужчина стал искать мошеннические схемы и разрабатывать свои, по которым работали он и его знакомые.

Согласно исследованию, мошенники зарабатывают на возможности получения средств за взлом, выкуп страниц в соцсетях или на.

О том, что не надо доверять СМС: Поэтому бессовестные обманщики нашли новый источник дохода. В последнее время они обратили свой взор на людей, которые потеряли домашних питомцев. В Интернете есть специальные сайты, на которых люди размещают объявления о пропавших домашних любимцах.

Советы начинающим в интернет-бизнесе Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo. Помните, я писал про то, что такое спам , каким он бывает и как с ним побороться или хотя бы снизить его количество. И что там чаще всего рекламируют?

Карта сайта Обман в интернете Интернет — это не только кладезь полезной информации, но и очень опасная среда. Здесь с избытком обмана и разного рода схем развести на деньги, которые мошенники используют для своего грязного обогащения. Принципы обмана довольно примитивны и однотипны.

.

.

.

.

Комментариев: 11
  1. Селиверст

    Сасать им, а не налог! Я платить не буду, пошли они нахуй! И за свою машину глотку перегрызу, пусть только кто-то прикоснётся к ней!

  2. macogenroe

    Зачем вы про расписку чепуху несете! Расписка не прокатит.

  3. subsgebpivat

    2 Пусть собирает манатки и везет вас на освидетельствование

  4. Юлия

    А можно взять кредит,покричать ре фе ре ндум,Расия!Расия! и ничего не отдавать)))

  5. muaadober

    1 реестр судебных решений

  6. Виталий

    Сосед строил халабуду на своем участке, это не проблема, если бы он не делал это с 5 утра по выходным и до 23. Обычные разговоры как правило на это тупое быдло не работают. В этот раз капали мусорам, писали в держадминистрацию и в итоге когда органам так уже на мозги накапали, то они начали его прессовать и говорить что если не успокоится, то будут судиться. В итоге после разных штрафов через немалое время он сдался и начал умолять чтобы на него ничего не писали и т.д.

  7. Беатриса

    Спасибо за разясненье

  8. Клавдия

    Юрист у которого даже знакомые глупые и боятся к нему с советом обратится по телефону отдавая 200т.р. для совсем не знакомых людей будет вряд ли полезны за приемлемые деньги.

  9. sacrotape70

    За ранее спасибо!

  10. Эдуард

    Да это все ради того что б выборов небыло, нехочет Петя покидать свой пост)

  11. Фирс

    Ответ на ваш вопрос Тарас Юрист.

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018 Юридическая консультация.